Пропустить команды ленты
Пропустить до основного контента
SharePoint
Перейти вверх

 RISK ASSESSMENT OF BANKING SERVICES

Наименование публикации: RISK ASSESSMENT OF BANKING SERVICESАвторы:Брюханов Ю. М. 
Тематическая область:Организация и управление
Вид публикации:Статья в сборнике
Электронная публикация:НетЯзык издания:АнглийскийГод издания:2016Страна издания: Соединенное Королевство Наименование журнала или сборника:9th International Scientific Conference «Science and Society» Номер журнала (с указанием года):№3 (2016) V1Наименование издательства:SCIEURO PablishingКод ISSN или ISBN:ISBN 978-1-78280-947-0Количество страниц:6Количество печатных листов:0,3Индексация:ORCIDБиблиографическая ссылка:RISK ASSESSMENT OF BANKING SERVICES Bryukhanov Yu.M.«Science and Society» 2016. № 3-1. p. 67-71. Аннотация (реферат):

​​Estimation of degree (level) of risk of involvement of credit organizations (CO) and its employees in legalization (laundering) of income obtained by criminal means and the financing of terrorism (Risk services) Division on counteraction of legalization (laundering) of incomes obtained in a criminal way and financing of terrorism (AML/CFT) exercises on the basis of risk of using specific types of services, as well as taking into account the specifics of business processes, level of automation and maturity of control procedures in the units. Distinguish traditional and innovative services.​


Перейти к списку публикаций